Förslag till beslut om bolagsordningsändring och minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår stämman besluta att bolagsordningen ändras på så sätt att gränsen för aktiekapitalet sänks till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

Aktiekapitalet föreslås minskas med 7 316 459,80 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Beslut enligt förslaget förutsätter bolagsordningsändring.

Förslag till beslut om sammanläggning av aktier 

Styrelsen föreslår stämman besluta att bolagsordningen ändras på så sätt att gränsen för antalet aktier sänks till lägst 800 000 och högst 3 200 000.

Styrelsen föreslår stämman besluta en sammanläggning av aktier så att 100 gamla aktier ersätts av 1 ny, varefter antalet aktier uppgår till 812 939 stycken, samt att avstämningsdag för sammanläggningen ska infalla den fjärde bankdagen efter att Bolagsverket registrerat sammanläggningen.

Beslutet om sammanläggning förutsätter att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100 kostnadsfritt av annan aktieägare erhåller kompletterande aktier upp till närmaste högre hundratal aktier samt att den eller de aktieägare som på så sätt skänker aktier till andra aktieägare samtycker till beslutet.

Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen för ProstaLund AB föreslår årsstämman besluta att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 625 878 kronor genom nyemission av högst 1 625 878 aktier med företrädesrätt till teckning för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Innehav av en aktie på avstämningsdagen den 18 april 2012 berättigar till två teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 3,00 kronor per aktie. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till aktieägare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Om full tilldelning inte kan ske ska tilldelning ske i förhållande till hur många aktier var och en äger på avstämningsdagen och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 23 april till och med den 7 maj 2012. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Teckning med företräde ska ske genom betalning, kontant eller genom kvittning. Teckning utan företräde ska ske på teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan företräde ska ske kontant eller genom kvittning inom tre bankdagar från besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning första gången den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Förslag till dagordning vid årsstämma i ProstaLund AB den 3 april 2012

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antal av årsstämman valda ledamöter till styrelsen, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag
13. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag
14. Beslut om bolagsordningsändring och minskning av aktiekapitalet
15. Beslut om bolagsordningsändring och sammanläggning av aktier
16. Beslut om nyemission
17. Beslut om bolagsordningsändring
18. Bemyndigande för styrelseordförande att göra de mindre justeringar i besluten under punkterna 14-17 ovan som kan krävas för registrering hos Euroclear Sweden eller Bolagsverket
19. Avslutning

Uppsala i mars 2012

ProstaLund AB

Styrelsen

ProstaLund AB Årsredovisning 2011