Aktieägarna i ProstaLund AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 juni 2012 kl. 13.00, Scheelevägen 19A (Farstorp Invest AB), Ideon Science Park, 223 70 Lund.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 19 juni 2012, dels senast kl. 15 samma dag anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 juni 2012 och aktieägare bör i god tid före denna dag meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman ska ske per post till Fredersen Advokatbyrå, Eddie Juhlin, Turning Torso, 211 15 Malmö, per telefax till 040-232003 eller via e-post till eddie.juhlin@fredersen.se. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall antal biträden (högst två). Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska kunna uppvisas i original vid stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokollsjusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorsyttrande över denna
- Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation
- Beslut om bolagsordningsändring
- Avslutning
Beslutsförslag
Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan drivas vidare. Av aktiebolagslagen följer en skyldighet att ändå redovisa ett förslag för det fall aktieägarna likväl önskar att bolaget ska gå i likvidation. Skälet att likvidera bolaget torde i så fall vara att såväl den kontrollbalansräkning som presenterades vid extrastämman den 7 februari 2012 som årsredovisningen utvisade att det egna kapitalet i bolaget understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Alternativet till att försätta bolaget i likvidation är att driva det vidare. Förutsättningarna för detta har avsevärt förbättrats sedan årsstämman genom att dels aktiekapitalet minskat med 90 procent, dels en nyemission tillfört bolaget nära 4,9 miljoner kronor brutto, varav drygt 3,2 miljoner kronor utgör fritt eget kapital.
Om stämman beslutar om likvidation föreslås beslutet gälla från den 30 juni 2012. Skifte beräknas i så fall kunna ske senast den 30 juni 2013. Skifteslikviden beräknas uppgå till 2,5 miljoner kronor.
Beslut om bolagsordningsändring (punkt 9)
Styrelsen föreslår stämman besluta att bolagsordningen ändras på så sätt att 3 §, som anger att stämman får hållas i Lund, tas bort eftersom detta följer av att Lund nu är styrelsens säte, att, i 7 § första stycket, ordet ”stämmovalda” läggs till före ”ledamöter”, att 8 § ska lyda ”Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant får endast utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.”, att, i 9 § andra stycket, ”I anmälan ska, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) anges.” läggs till som en ny sista mening, att, i 10 §, punkt 9 ska lyda ”fastställande av antal stämmovalda styrelseledamöter och eventuella stämmovalda styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter”, att, i 10 §, punkt 10 ska lyda ”val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter” samt att 4-12 §§ numreras om till följd av strykningen av 3 §.
Beslut enligt punkt 9 ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Kontrollbalansräkning, revisorsyttrande och förslag till ny bolagsordning hålls tillgängliga hos Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö två veckor före stämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. De kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Lund i juni 2012
ProstaLund AB
Styrelsen